Servizio tecnico legale per la tutela Financial Reputation

World Check è un database di “profilazione reputazionale” di persone politicamente esposte (PEP), individui e società a rischio elevato, utilizzato in tutto il mondo come strumento di risk intelligence con l'obiettivo di misurare la reputazione finanziaria di un individuo o una società.

Banche ed istituti finanziari creditizi e assicurativi, oltre a servizi governativi e di intelligence, utilizzano la schedatura e il database di World Check per attingere informazioni sulle persone, non solo per vagliare la solvibilità finanziaria delle stesse o la fattibilità della concessione di mutui o finanziamenti, ma altresì elaborano le informazioni per comprendere se tali soggetti siano legati a dinamiche relative a diversi tipi di reati.
La presenza eventuale in questa importante banca dati, come persona fisica o come Azienda, potrebbe precludere l’apertura di un conto corrente o la richiesta di un finanziamento, un mutuo oppure una stipula assicurativa, di fatto paralizzando la capacità finanziaria.

Come funziona il servizio legale di Financial Reputation

• 1) Report di reputazione finanziaria per persone fisiche e giuridiche

Il servizio “Report di reputazione finanziaria” prevede una serie di attività legali svolte in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (art.15-22 GDPR) volte a verificare la presenza di informazioni dannose e pregiudizievoli nel database finanziario World Check, la più grande banca dati a livello mondiale.
Viene redatto un Report che contiene tutte le informazioni presenti ed una analisi specifica per il ripristino della reputazione finanziaria della persona fisica o giuridica

• 2) Ripristino della Reputazione finanziaria

Sulla base delle informazioni presenti nel Report, sarà possibile procedere al servizio “Ripristino della reputazione finanziaria” mediante:

una richiesta di cancellazione/deindicizzazione di tutte le informazioni non corrette o incomplete (attività di pulizia digitale), da cui World Check attinge, nei confronti di siti web (giornali telematici/blog) che hanno pubblicato le notizie (si pensi ad esempio ad articoli di giornali telematici che riportano ancora una notizia riguardante il rinvio a giudizio di un soggetto che successivamente è stato assolto oppure che è stato condannato da più di 5 anni; o notizie che riportano ancora notizie relative ad un fallimento aperto da più di 10 anni).

Una volta cancellate/deindicizzate tutte le notizie presenti “nella scheda World Check”, sarà possibile richiedere direttamente a Refinitiv, la società inglese proprietaria del database, l’eliminazione del rating negativo reputazionale su World Check.

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